Agencias
Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.
“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La historia de Vector Casa de Bolsa se remite hasta 1974 cuando fue fundada como Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex).
Para 1987, el empresario Alfonso Romo Garza adquirió, junto con un grupo de inversionistas, la compañía, la cual renombró como Vector Casa de Bolsa, según consta documentos oficiales, como el formulario ante la SEC de EU.
Alfonso Romo se mantiene como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo Plenus, que es la empresa matriz del grupo, pero actualmente el presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de la casa de bolsa es Edgardo Cantú Delgado.
Alfonso Romo, originario de Monterrey, Nuevo León, además de sus actividades en el mercado bursátil, ha sido empresario agroindustrial, energético y biotecnológico.
Además de su historial empresarial, Romo ha estado inmerso en la política, primero en el año 2000 cuando fue coordinador de la campaña de Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia al PRI.
Para 2012, el empresario regiomontano apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y para la campaña de 2018 fue el enlace entre los empresarios y el proyecto de Morena.
Tras el triunfo electoral de López Obrador, Alfonso Romo fue nombrado jefe de la Oficina de la Presidencia; en diciembre de 2020 renunció al cargo.
Manejó sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares.
Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., una de las tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero por el gobierno estadounidense, es señalada de recibir transacciones que involucran supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Así lo constata un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una orden que prohíbe ciertas transferencias de fondos relacionadas con Vector Casa de Bolsa.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, se considera que Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., con sede en México, es “una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.”
“Específicamente, a través de la prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones de narcotráfico (OTD) con sede en México, incluyendo (1) el Cártel de Sinaloa y (2) el Cártel del Golfo”, se lee en el aviso emitido.
Instituciones financieras niegan prácticas ilícitas
Intercam Banco negó tajantemente tener una vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
CIBanco también se pronunció contra las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y dijo que “opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente” de Hacienda, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Vector Casa de Bolsa rechazó dichas acusaciones que relacionan a la institución con actividades ilícitas.
A través de un comunicado, Vector rechazó categóricamente cualquier acusación que “comprometa su seguridad institucional”.
“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, dijo Vector.
